公告日期：2019-04-24

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），第二届董事会第四次会议，通知于2019年4月14日以书面方式，向各位董事发出，会议于2019年4月24日上午9点30分在本公司会议室现场召开。本次会议由徐飞先生担任主持。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，徐飞先生回避表决，该议案尚需提交2018年年度股东大会审批。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发
生金额

1 青岛金钢磁性销售产品 2,000,000.00 0.00
科技有限公司

2 青岛金立磁性销售产品 200,000.00 0.00

材料有限公司

3 烟台金钢磁性销售产品 1,000,000.00 0.00

材料有限公司

4 淄博凯星电机销售产品 3,000,000.00 0.00

有限公司

5 青岛金钢磁性采购原料 3,600,000.00 0.00

科技有限公司

本公司向关联方公司销售毛坯产品，其用于深加工。本公司采

购其产品VCM片，作为原料。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易，尚需提交2018年年度股东大会审批，无需其

他有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓 企业类型 法定代表人

注册资本 住所 主营业务
名/名称 （如适用） （如适用）

磁性材料的
研发、销售，
批发零售；磁
青岛金钢磁 性材料、磁性
青岛市崂山区海尔路 元器件、磁性
性科技有限 600万 63号（数码科技中心 有限责任公司 徐芳 产品、永磁电
公司 2-2412） 机、机电产
品，生产、加
工；磁性材料
……
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