
公告日期:2019-04-24
证券代码:835757 证券简称:盛金稀土 主办券商:开源证券
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以书面方
式向各位董事发出
5.会议主持人:徐飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效,
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求,公司董事和高级管理人员对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2018年年度报告及其摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
(2)中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告是客观、公正、真实的。
(3)本公司董事、监事、高级管理人员对《2018年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度公司财务审计报告》
1.议案内容:
详见公司2018年度审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营状况和财务状况,结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容:
2018年度利润分配方案为不分配不转增。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年度公司董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司董事长徐飞先生代表董事会汇报2018年度的工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年度公司总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司总经理徐飞先生向董事会汇报2018年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2019年度公司财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司发展战略需要,编制了2019年年度财务预算报告。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议……
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