公告日期：2019-04-24

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方

式发出

5.会议主持人：黄鑫女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;

（3）提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席黄鑫女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度公司财务审计报告》

1.议案内容：

详见公司2018年度审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2018年度利润分配方案为不分配不转增。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，编制了2019年年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会对2018年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务审计报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了非标准无保留意见审计报告，公司董事会出具了对非标准无保留意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决……
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