公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-018

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 11,341,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.39%。

公告编号：2019-018

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累
计金额-15,648,969.97 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本32,050,000.00 元的三分之一。

该议案具体内容详见公司于2019 年8 月 27日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数 11,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2019 年第二次临时股东大会决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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