公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-025

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 26
日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 20
日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-022。二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

公司于 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，提议
2019 年第三次临时股东大会增加以下议案：《关于注销公司全资子公
司的议案》。议案内容具体详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销公司全资子公司的公告》，公告编号：2019-026。

公告编号：2019-025

（二）临时提案的具体内容

议案内容具体详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销公司全资子公司的公告》，公告编号：2019-026。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 11 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》
（二）审议《关于注销公司全资子公司的议案》
三、 备查文件目录
《第二届董事会第七次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事会
公告编号：2019-025

2019 年 11 月 14 日

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