公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-026

证券代码：835759 证券简称：财人汇 主办券商：财通证券
杭州财人汇网络股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 1188 号领界大厦 2 幢 901-1 室的
公司会议室召开现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,724,900 股，占公司有表决权股份总数的 68.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-026

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张一凡先生为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于肖恩先生因工作变动不再担任公司股东监事，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成（其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名），需增补一名监事。现拟选举张一凡先生为公司第四届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,724,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

张一凡 监事 就任 2025-11-18 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

肖恩 监事 离任 2025-11-18 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

公告编号：2025-026

四、备查文件

1、《杭州财人汇网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
杭州财人汇网络股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

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