公告日期：2019-06-28

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所律师事务所派出律师。
（七）会议地点
北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度董事会工作报告》议案
关于2018年年度董事会工作报告
（二）审议《关于2018年年度监事会工作报告》议案
关于2018年年度监事会工作报告
（三）审议《关于2018年年度财务审计报告》议案
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托提供公司2018年年度财务的审计服务，并于2019年06月27日出具《微网信通（北京）通信技术股份有限公司2018年年度财务审计报告》（中兴财光华审会字【2019】202153号）及《关于对微网信通（北京）通信技术股份有限公司2018年财务报表出具无法表示意见的专项说明》（中兴财光华审专字【2019】202138）。详见公司公告（公告编号：2019-020、021）。
（四）审议《关于2018年年度财务决算报告》议案
关于2018年年度财务决算报告
（五）审议《关于2019年年度财务预算报告》议案

（六）审议《关于2018年年度利润分配方案》议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（中兴财光华审会字【2019】202153号）审计报告的审计结果显示，2018年1月1日至2018年12月31日，公司所形成的净利润为-28,629,881.82元，截止2018年12月31日，公司可供分配利润为-43,708,131.86元。

根据公司发展战略和未来公司现金流需要，本年度不对股东进行利润分配，也不对资本公积转增股本，未分配利润余额结转进入下一年度。
（七）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案
关于2018年年度报告及摘要详见公司公告（公告编号：2019-018、019）
（八）审议《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 无法表示意见审计报告的专项说明》议案
《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》详见公司公告（公告编号：2019-015）
（九）审议《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案
《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》详见公司公告（公告编号：2019-016）

（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
（二）登记时间：2019-07-18上午9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704；
2、联系电话：010/62966969/13601137065 3、联系邮箱：
lianrenguang@waytone.com.cn 4、联系人：连仁广
（二）会议费用：所有参会人员费用自理
（三）临时提案
临时议案于会议召开前十天提交
五、备查文件目录
微网信通（北京）通信技术股份有限公司第二届董事会第……
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