公告日期：2019-07-19

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：连仁广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,079,927股，占公司有表决权股份总数的61.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

关于2018年年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数23,893,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.75%；反对股数
东大会有表决权股份总数的37.25%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

关于2018年年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数23,893,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.75%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数14,186,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.25%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于2018年年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托提供公司2018年年度财务的审计服务，并于2019年06月27日出具《微网信通（北京）通信技术股份有限公司2018年年度财务审计报告》（中兴财光华审会字【2019】202153号）及《关于对微网信通（北京）通信技术股份有限公司2018年财务报表出具无法表示意见的专项说明》（中兴财光华审专字【2019】202138）。详见公司公告（公告编号：2019-020、021）。
2.议案表决结果：

同意股数23,893,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.75%；反对股数14,186,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.25%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

关于2018年年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数23,893,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.75%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数14,186,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.25%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

关于2019年年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数23,893,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.75%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数14,186,561股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.25%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（中兴财光华审会字【2019】202153号）审计报告的审计结果显示，2018年1月1日至2018年12月31日，公司所形成的净利润为-28,629,881.82元，截止2018年12月31日，公司可供分配利润为-43,708,131.86元。根据公司发展战略和未来公司现金流需要，本年度不对股东进行
2.议案表决结果：

同意股数38,079,927股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

关于2018年年度报告及摘要详见公司公告（公告编号：2019-018、019）
2.议案表决结果：

同意股数23,893,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.75%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数……
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