公告日期：2020-05-20

微网信通（北京）通信技术股份有限公司
章程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......23

第一节 董 事 ......23

第二节 董事会 ......26

第三节董事会秘书 ......31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会 ......34

第一节 监 事 ......34

第二节 监事会 ......34
第八章 投资者关系管理 ......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 利润分配 ......38

第四节 会计师事务所的聘任 ......39
第十章 通知和公告 ...... 40

第一节 通 知 ...... 40

第二节 公 告 ...... 41

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 章程的修改 ...... 44
第十三章 附 则 ...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，公司发起人经协商制订本章程。

第二条微网信通（北京）通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他法律法规和规范性文件的规定，由微网信通（北京）通信技术有限公司（以下简称“有限公司”）以整体改制变更方式发起设立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称

中文名称：微网信通（北京）通信技术股份有限公司

第四条公司住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 2 层 201B

第五条公司注册资本为人民币 6199.0698 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司董事长担任法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任的人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚
实信用、勤勉尽责的原则，最大限度的回报全体股东和社会，支持国家经济发展。
第十二条经依法登记，公司的经营范围：生产移动电话机（限分支机构经营）；技术开发、技术服务；销售自主研发的产品、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。……
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