公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-005
证券代码：835760 证券简称：ST微网信 主办券商：西南证券

微网信通（北京）通信技术有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月29日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议地点为：北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704室
（六）出席对象

公告编号：2019-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提议续聘会计师事务所》议案
关于提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，续聘期为一年，负责本公司2018年度审计。
（二）审议《关于提议公司办公地址变更》议案
综合考虑公司现状及需求，提议拟将办公地址变更为北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704室。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明等；
4、股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。
（二）登记时间：2019年5月29日

公告编号：2019-005
（三）登记地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址、电话、邮箱详见如下：
1、联系地址：北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1704室
2、联系电话：13601137065
3、联系邮箱：lianrenguang@waytone.com.cn
4、联系人：连仁广
（二）会议费用：0
参会人员的所有费用自理
（三）临时提案
临时议案于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《微网信通（北京）通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

微网信通（北京）通信技术有限公司
董事会
2019年5月14日

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