公告日期：2025-11-28

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司子公司管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

奕通信息科技(上海)股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条为加强对奕通信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理控制，确保未来设立的控股或者全资子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律和行政法规及《奕通信息科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第二条本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股权的公司。参股子公司和联营公司是指前述公司以外的子公司。

第三条公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依
法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。

第四条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条公司各职能部门、公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责；并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第六条控股子公司应按照本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制订内部控制制度的实施细则。

第七条控股子公司的发展战略与规划必须服从公司制订的整体发展战略与规划，并应执行公司对控股子公司的各项制度规定。

第二章 控股子公司管理的基本原则

第八条公司作为出资人，按照有关规定，以股东或控制人身份行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利，各子公司应严格遵守相关规定。同时，公司及相关部门负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第九条公司通过控制控股子公司股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。公司派出到控股子公司任职的董事、监事人员应当充分行使《公司法》及控股子公司章程所赋予的权利，在该公司董事会、监事会中发挥作用。派出的各级管理人员应当勤勉尽责，努力完成在控股子公司各自岗位上的任务，并有责任向公司汇报该公司企业经营等各方面的情况。

第十条控股子公司应当依据《公司法》及有关法律和行政法规，完善自身的
法人治理结构，建立健全内部管理制度。

第十一条控股子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事），并做好三会的筹备、召开及档案管理。

第十二条控股子公司应事前向公司董事会秘书报告三会审议事项，由公司董事会秘书审核判断公司应履行的审批程序。

第三章 财务管理

第十三条控股子公司应根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、制度的规定，依法设立会计机构，配备会计人员，组织和开展本公司的会计核算和财务管理。

第十四条公司对控股子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导和监督。控股子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度，控股子公司自行制订相关财务管理办法不得违反公司的相关制度规定，应报公司财务部审核。

第十五条公司财务部负责指导、监督控股子公司资金的管理，负责对控股子公司财务人员的业务培训和业务指导，对控股子公司的财务管理和会计核算进行检查。

第十六条控股子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，以及公司财务部对报送内容和时间的要求，及时报送财务报表和提供会计资料。

第十七条控股子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司应当要求控股子公司董事会采取相应措施。因上述原因给公司造成损失的，公司应当要求控股子公司董
事会、监事会根据事态发生的情况依法追究相关人员的责任。

第四章 经营及交易决策权限

第十八条控股子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律和法规，并应根据公司总体发展规划、经营计划，制订自身经营管理目标，建立以市场为导向的计划管理体系……
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