公告日期：2020-03-18

证券代码：835763 证券简称：浙江鼎帮 主办券商：东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司 构，依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更 的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审 定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(四)审议批准监 议批准董事会的报告；(四)审议批准监事会报告；(五)审议批准公司的年度财 事会报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)审议批准 务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(八)对发行公司债券作出决 出决议；(八)对发行公司债券作出决议；(九)对公司合并、分立、解散、清 议；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(十)修 算或者变更公司形式作出决议；(十)修改本章程；(十一)对公司聘用、解聘会 改本章程；(十一)对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议；(十二)审议批准 计师事务所作出决议；(十二)审议批准第四十条规定的担保事项；(十三)审议 第四十条规定的担保事项；(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事 公司最近一期经审计总资产 50%的事
项；(十四)审议交易金额 1000 万元人 项；(十四)审议交易金额 1000 万元人
民币以上或占公司最近一期经审计净 民币以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上的关联交易；(十 资产绝对值 30%以上的关联交易；(十五)审议批准单笔贷款金额超过500万、 五)审议批准单笔贷款金额超过500万、
一年内累计贷款金额超过 2000 万元的 一年内累计贷款金额超过 2000 万元的
事项；(十六)审议批准变更募集资金用 事项；(十六)审议批准变更募集资金用途事项；(十七)审议股权激励计划；(十 途事项；(十七)审议股权激励计划；(十八)审议法律、行政法规、部门规章或 八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其 本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。 他事项。股东大会对董事会的授权内容
应该明确具体，不得将其法定职权授予
董事会行使。

第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。(一)本公司及本 经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到 公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；(二)公司的对外担 后提供的任何担保；(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总 保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保；(三) 资产的 50%以后提供的任何担保；(三)
连续 12 个月内担保金额超过公司最近 连续 12 个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的 20%；(四)连续 12 一期经审计总资产的 20%；(四)连续 12
个月内担保金额超过公司最近一期经 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%且绝对金额超过1000 审计净资产的30%且绝对金额超过1000万元人民币；(五)为资产负债率超过 万元人民币；(五)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(六)单笔 70%的担保对象提供的担保；(六)单笔
担保额超过最近一期经审计净资产 30% 担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保……
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