公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-011

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835764 迪生数字 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所王瑛、王嘉懿律师。
（七）会议地点

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

公司董事会对 2024 年度进行的主要工作进行了回顾，并形成《2024 年董事
会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要议案》

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定编制完成《2024 年年度报告》及《2024 年度报告 摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-009、2025-010）。（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务决算情况进行审议。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2025 年年度财务预算情况进行审议。
（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

公告编号：2025-011

（七）审议《关于公司 2024 年度审计报告议案》

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司审计报告》（大华审字【2025】0011008056 号）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔……
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