公告日期：2025-11-04

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 3 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于<
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。议案表决结
果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范北京迪生数字娱乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中等法律、法规、规范性文件及《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指对公司股票及其衍生品种（统称“证券”）
交易价格可能或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所
称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众发布。

第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。
第四条公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不
得利用该信息进行交易。

第六条 除依法或者按照《信息披露规则》和相关规则需要披露的信息外，
公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按照《信息披露规则》和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。
第七条 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送主办券商，公
司置备保存，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）指定的平台发布。公司依法披露信息，应当经主办券商对信息披露文件进行事前审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第八条 公司控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司发生的重大
事项，应当按照本制度规定进行信息披露。公司参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公司证券交易价格或投资者决策产生较大影响的，应当参照本制度履行信息披露义务。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第九条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、本制度相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司证券交易价格或者投资者作出投资决策产生较大影响的信息或事项，并将公告和相关备查文件在第一时间报送管理部门或主办券商。

公司或相关信息披露义务人不能确定有关事件是否必须及时披露的，应当报告管理部门或主办券商，根据报告回复决定披露的时间和方式。本制度所称“管理部门”指根据国家法律、法规或其他规范性文件规定负责管理进入全国股转系统报价转让的非上市股份有限公司信息披露的机构。

第十条 公司应当公开披露的信息包括定期报告和临时报告等。公司披露的
信息应以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布未披露的信息。

第十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、高级管理人员不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理

第十二条 公司依法披露信息，首先应当在全国股转公司信息披露平台发布，
公司在其他媒体公布的信息不得早于全国股转公司信息披露平台的披露时间。
第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。