公告日期：2025-11-04

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 3 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于<
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》
的规定行使职权。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。

第四条 在董事会闭会期间，经授权，董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 行使法定代表人职权；

（四） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（五） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（七） 提议召开临时董事会会议；

（八） 董事会授予的其他职权。

第五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推
举一名董事履行职务。

第六条 董事会根据《公司法》、《公司章程》和股东会的授权行使下列职权：
（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）调整公司控股子公司、分公司的机构设置及人事安排，根据规定向控股子公司、参股子公司、分公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人员；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订《公司章程》的修改方案；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）管理公司信息披露及投资者关系有关事项；

（十八）审议公司拟披露的定期报告；

（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东会作出说明。

第八条 董事会下设董事会办事机构，处理董事会日常事务，保管董事会印
章。

第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、
关联交易、借贷事项、其他经济事项的权限，建立严格的……
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