公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-020

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：李中秋

6.会议列席人员：全部监事、董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体详见公司在全国中小企

公告编号：2025-020

业股份转让系统指定信息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，根据《中华人民共和国公司法》（2023
年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行） 及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新
<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上修订后的制度公告，具体如下：
序

制度名称 公告编号
号

1 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东会议事规则》 2025-022

2 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》 2025-023

3 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》 2025-024

4 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》 2025-025

5 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外担保管理制度》 2025-026

6 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司对外投资管理制度》 2025-027

7 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司承诺管理制度》 2025-028

8 《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司利润分配管理制度》 2025-029

其中：第 1-8 项子议案（公告编号 2025-022 至公告编号 2025-029）经董事
会审议通过之后，尚需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-020

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京迪生数字娱乐科技股份有限公司续聘会计……
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