公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-031

证券代码：835765 证券简称：上深股份 主办券商：国都证券
上海深井泵厂股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏其兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除董秘外无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-031

二、议案审议情况
（一)审议通过《对外提供借款》议案
1.议案内容：

上海福思特流体机械有限公司与我司有长期业务往来，在水利项目上有合 作关系。其提出借款请求用于生产需要。该事项发生时未经董事会及股东大会 审议，针对该事项，现进行补充审议。
2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
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