公告日期：2020-04-03

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 陈陵

6.会议列席人员：全体监事：王志润、王震宇、孙保东；雷小飞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈陵、董成生、黄辰、郭东民、李锦因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理汇报了 2019 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2020 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度审计报告》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的“天职业字 〔2020〕第 8618 号”2019 年年度审计报告符合中国会计相关准则，客观真实 地反映了公司的财务情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2020]8618-1号”《关于成都瑞拓科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司关联方在 2019 年度未占用公司资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字

[2020]8618 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配

利润为22,820,539.40元。

公司目前总股本为 13,560,440 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数为基数，按每 10 股 8.85 元（含税）向全体股东分配红利，共计派发现金红利 12,000,989.40 元。（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2……
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