公告日期：2017-03-31

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月18日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年3月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 董成生

6、会议主持人：董事长 董成生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第一届董事会 第十一次会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议 由董事长董成生先生主持，全体董事5 名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了2016年度董事会的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理汇报了2016年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过关于《公司2017年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

以 2016 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情

况，编制了 2017 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过关于《2016年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.cc）上的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘

要》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过关于《公司2016年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2017〕第726号审计报告，公司截止 2016年 12月 31 日累计可供分配利润8,801,948.91元。公司拟以公司现股本13,560,440股为基数……
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