公告日期：2017-08-11

公告编号： 2017-020

证券代码： 835769 证券简称： 瑞拓科技 主办券商： 东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 7 月 29 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 10 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 通讯会议

5、 会议召集人： 董事长 董成生

6、 会议主持人： 董事长 董成生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都瑞拓科技股份

有限公司（ 以下简称“瑞拓科技”、 “公司”） 第一届董事会第

十二次会议于 2017 年 8 月 10 日通过通讯会议方式召开。会

议由董事长董成生先生主持，全体董事 5 名参加会议。会议

召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-020

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《 2017 年半年度报告》的议案

1、 议案内容

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.cc）上的《 2017年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无 4、

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案

1、 议案内容

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.cc）上的《 关于募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2017-020

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三） 审议关于《公司向交通银行申请担保贷款》的议案

1、 议案内容

公司于 2016 年 9 月 8 日向交通银行股份有限公司申请了 200 万

元人民币的借款，借款期限壹年，该笔贷款即将于 2017 年 9 月 7 日

到期。考虑到公司业务发展带来的资金需求，公司拟在上述贷款到期

后继续向交通银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币的借款，

借款期限壹年。担保方式为将公司的应收账款质押给成都中小企业融

资担保有限责任公司作为反担保，该应收账款金额与实际借款金额一

致，质押期限壹年，与借款期限一致。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

公告编号： 2017-020

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日

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