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发表于 2017-08-11 00:00:00 股吧网页版
瑞拓科技:第一届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-11

公告编号: 2017-020

证券代码: 835769 证券简称: 瑞拓科技 主办券商: 东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 7 月 29 日, 电话通知。

2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 10 日

3、 会议召开地点: 公司会议室

4、 会议召开方式: 通讯会议

5、 会议召集人: 董事长 董成生

6、 会议主持人: 董事长 董成生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 成都瑞拓科技股份

有限公司( 以下简称“瑞拓科技”、 “公司”) 第一届董事会第

十二次会议于 2017 年 8 月 10 日通过通讯会议方式召开。会

议由董事长董成生先生主持,全体董事 5 名参加会议。会议

召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号: 2017-020

议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于《 2017 年半年度报告》的议案

1、 议案内容

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台

( www.neeq.cc)上的《 2017年半年度报告》。

2、 议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

无 4、

提交股东大会表决情况:

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案

1、 议案内容

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台

( www.neeq.cc)上的《 关于募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

2、 议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

公告编号: 2017-020

无。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议关于《公司向交通银行申请担保贷款》的议案

1、 议案内容

公司于 2016 年 9 月 8 日向交通银行股份有限公司申请了 200 万

元人民币的借款,借款期限壹年,该笔贷款即将于 2017 年 9 月 7 日

到期。考虑到公司业务发展带来的资金需求,公司拟在上述贷款到期

后继续向交通银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币的借款,

借款期限壹年。担保方式为将公司的应收账款质押给成都中小企业融

资担保有限责任公司作为反担保,该应收账款金额与实际借款金额一

致,质押期限壹年,与借款期限一致。

2、 议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

无。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

公告编号: 2017-020

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日

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