
公告日期:2018-04-04
证券代码:835769 证券简称:瑞拓科技 主办券商:东吴证券
成都瑞拓科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月20日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年4月4日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长 董成生
6、会议主持人:董事长 董成生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:成都瑞拓科技股份有限公司(以下简称“瑞拓科技”、“公司”)第一届董事会第十 四次会议于2018年4月4日在公司会议室召开。会议由董 事长董成生先生主持,全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
公司董事长代表董事会汇报了2017年度董事会的主要工作情况。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议
(二)审议通过关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案
1、议案内容
公司总经理汇报了2017年的主要工作情况。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议
(三)审议通过关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
汇报公司2017年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金
流情况等方面重要事项。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议
(四)审议通过关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
对公司2018年度的经营、资本、财务方面开展了全面预算并报
告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议
(五)审议通过关于《公司2017年年度审计报告》的议案
1、议案内容
审议天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2017
年年度审计报告》(天职业字[2018]第2138号)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议
(六)审议通过关于《公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》的议案
1、议案内容
审议天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2018]第2138-1号)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
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