公告日期：2018-04-04

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月4日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 董成生

6、会议主持人：董事长 董成生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第一届董事会第十 四次会议于2018年4月4日在公司会议室召开。会议由董 事长董成生先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了2017年度董事会的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

（二）审议通过关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理汇报了2017年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议

（三）审议通过关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

汇报公司2017年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金

流情况等方面重要事项。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

（四）审议通过关于《公司2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

对公司2018年度的经营、资本、财务方面开展了全面预算并报

告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

（五）审议通过关于《公司2017年年度审计报告》的议案

1、议案内容

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2017

年年度审计报告》（天职业字[2018]第2138号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

（六）审议通过关于《公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明》的议案

1、议案内容

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2018]第2138-1号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

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