公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-005

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 董成生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，

持有表决权的股份12,531,480股，占公司股份总数的92.41%。

公告编号：2018-005

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《预计公司2018年度日常性关联交易》的

议案

1.议案内容

具体内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都瑞拓科技股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）

2.议案表决结果：

同意股数 6,877,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

成都中科唯实仪器有限责任公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司为本议案的关联股东,回避表决,回避股数为5,654,400股。(二)审议通过关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构》的议案

1.议案内容

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年接受本公司的

委托，为本公司出具2016年年度审计报告。天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，具有良好的专业水平，公司拟继续聘用 公告编号：2018-005

该机构为公司出具2017年年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,531,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日

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