公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-035

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 董事长、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过：

选举陈陵为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

任命李锦为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

任命李锦为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

任命刘然为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5

公告编号：2018-035

人。会议由陈陵主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 职工代表监事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工大会于2018年11月7日审议并通过：

选举王志润为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工48人。会议由刘然主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

（三） 监事会主席任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过：

选举王志润为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月7日起至2021年11月6日。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王志润主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

（四） 被任命董监高人员情况

被选举董事长陈陵持有公司股份470,270股，占公司股本的3.47%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-035

被任命总经理、财务负责人李锦持有公司股份354,080股，占公司股本的2.61%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书刘然持有公司股份30,000股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席王志润持有公司股份76,160股，占公司股本的0.56%。不是失信联合惩戒对象。

（五） 任命原因

公司第一届董事会、监事会届满换届。

（六） 新任董监高人员履历

王志润，男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1994年7月就职于中国科学院成都科学仪器研制中心。1996年7月就职于成都瑞拓科技实业有限责任公司,长期从事生产部生产调试工作，于2017年4月起担任质量管理部副经理职务。

现任成都瑞拓科技股份有限公司质量管理部副经理、第二届监事会监事。

二、 换届任命对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《成都瑞拓科技股份有限公司2018年第一次职工大会决议》

《成都瑞拓科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-035

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

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