公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-025

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日，电话通

知

5.会议主持人：监事会主席蒋建波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年10月19日通过现场会议召开。会议由监事会主席蒋建波先生主持，全体监事3名参加会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公告编号：2018-025

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司第一届监事会工作报告》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期从2015年9月至2018年9月，按照挂牌企业要求，认真学习了《公司法》、《公司监事会制度》，编写了《公司监事会工作手册》和《监事会议事规则》，明确了公司监事会制度的作用，明确了公司监事会的职责与职权。本届监事会在《监事会议事规则》要求下开展工作，监事会召开和列席的所有会议都严格遵守相关法律、法规，以维护公司利益和股东权益为原则。有效地履行监督职责，维护公司的规范运作，努力发挥监事会的职责与职能。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过关于《公司监事会换届》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2018年9月28日届满，经各股东初步协商，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法人股东中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司提名了1名监事候选人、法人股东上海仝励实业有限公司提名了1名监事候选人，前述监事候选人

公告编号：2018-025

经公司股东大会审议通过后正式履职。公司职工大会选举确定1名职工代表监事。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

监事会

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