公告日期：2019-04-26

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况进行审查、判断，并据此出具本法律意见。

基于以上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会会议的相关问题现发表法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开程序

公司召开本次股东大会，董事会已于本次股东大会召开前20日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neep.com.cn）以公告的方式通知各股东。公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议拟审议的事项，并说明了股东有权出席，也可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法，以及会务联系电话。

本次股东大会于2019年4月25日在位于四川省成都市高新区科园南一路7号

的公司会议室召开，会议召开的时间、地点及审议事项与会议通知公告一致。

经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人的资格、出席会议人员的资格

1、本次会议召集人的资格

本次股东大会会议的召集人为公司董事会。经本所律师验证，公司董事会符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的股东大会会议召集人资格。

2、本次会议出席人员的资格

本次会议应出席的股东为32名，经审查公司提供的出席会议股东的持股凭证、股东身份证明，实际出席本次会议的股东（含股东代表）共计21名，出席会议的股东代表公司有表决权的股份数为11,895,120股，占公司股份总数的87.72%，其中出席会议的自然人股东均为本人亲自出席，出席会议的法人股东均由其授权

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代表出席。经本所律师验证，出席本次股东大会会议的股东及其委托代理人符合符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会会议的表决程序、表决结果

出席本次股东大会会议的股东逐项审议了各项议案，并以现场记名投票的方式进行了表决，具体如下：

（1）审议并通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数11,895,120股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）审议并通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数11,895,120股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）审议并通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意股数11,895,120股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（4）审议并通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意股数11,895,1……
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