
公告日期:2024-12-10
公告编号:2024-028
证券代码:835773 证券简称:纵横科技 主办券商:银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:王涛
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。
公告编号:2024-028
公司董事会提名推荐邓发、黄海悦、于爱玲、王涛、王琦为公司第四届董事会董事候选人,上述经提名董事中邓发、王涛、王琦为连选连任,黄海悦、于爱玲为新任董事。
上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第四届董事会,任期三年,自公司股东大会决议通过之日起计算。
上述经提名的董事候选人均符合任职资格,均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作,在第四届董事会成员就任之前,公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司对 2025 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事丁振华、邓发回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过 8 年”的相关规定,公司拟变更会计师事务所,聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
公告编号:2024-028
为公司 2024 年年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《烟台东方纵横科技股份有限公司变更 2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意公司于二〇二四年十二月二十六日召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
烟台东方纵横科技股份有限公司……
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