公告日期：2025-06-13

烟台东方纵横科技股份有限公司

章程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会 ...... 11

第五章 党的组织...... 18
第六章 董事会...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节 财务会计制度 ...... 27

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 28

第九章 通知和公告...... 29

第一节 通知...... 29

第二节 公告...... 30

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32

第十一章 投资者关系管理...... 33
第十二章 修改章程...... 34
第十三章 附则...... 34

第一章 总则

第一条 为规范烟台东方纵横科技股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法权益，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：烟台东方纵横科技股份有限公司。

第四条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台市经济技术开发区长江路 28 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以技术为引领，以客户为中心，推进信息技术的应用和发展，与合作伙伴共同进步；坚持创新发展，坚持以人为本，为客户、股东、员工、社会创造更大价值。

第十三条 公司经营范围为：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；工业设计服务；专业设计服务；会议及展览服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；网络设备制造；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；卫星技术综合应用系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控……
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