公告日期：2026-04-23

证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：王涛

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2025 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2025 年年度报告》及摘要，
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《纵横科技：2025 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《纵横科技：2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理向会议报告 2025 年度公司运营情况及 2026 年发展规划。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长报告 2025 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予
以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予
以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议公司三年（2026 年-2028 年）滚动发展战略规划的议案》
1.议案内容：

按照《关于梳理与编制企业三年滚动发展战略规划的通知》（东电集〔2023〕55 号）的要求，公司组织编制了《三年发展战略规划书（2026 年-2028 年）》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于审议变更经营地址并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司因经营需要拟变更公司住所地，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司拟修订《公司章程》有关内容, 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《纵横科技：拟变更经营地址暨修订〈公司章程〉公告……
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