公告日期：2025-12-16

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835775 用尚科技 2025 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名第四届董事会董事候选

1 √

人的议案

关于提名公司第四届监事会非职

2 √

工代表监事候选人的议案

关于聘请 2025 年财务审计机构的

3 √

议案

4 关于拟修订公司章程的议案 √

1、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司董事会提名俞琳、李炳志、高圣源、肖志强及邓子泥为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

俞琳、李炳志、高圣源、肖志强及邓子泥均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2、关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

鉴于北京用尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任期
于 2025 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事
会提名苑超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,提名张煜辰为公司外部监事候选人，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，自公司股东大会审议通过之日后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

3、公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公……
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