公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-004

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：俞琳

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区上地三街 9 号 C 座

公告编号：2026-004

401，并对《公司章程》的部分内容进行修改，具体内容如下：

原规定 修订后

第一章 第五条 第一章 第五条

公司住所：北京市海淀区上地三街 9 公司住所：北京市海淀区上地三街 9
号嘉华大厦 A 座 609。 号 C 座 401。

邮政编码：100085。 邮政编码：100085。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据本次董事会通过的议案和《北京用尚科技股份有限公司章程》的规定，
公司拟定于2026年 4 月 2 日召开北京用尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会会议，并审议下列议案：

1、《变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京用尚科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

公告编号：2026-004

北京用尚科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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