公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-007

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,535,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书吴奇伟列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1.议案内容：

1、因公司经营发展需要，公司修改注册地址至北京市海淀区上地三街 9 号C 座 401，并对《公司章程》的部分内容进行修改，具体内容如下：

原规定 修订后

第一章 第五条 第一章 第五条

公司住所：北京市海淀区上地三街 9 公司住所：北京市海淀区上地三街 9
号嘉华大厦 A 座 609。 号 C 座 401。

邮政编码：100085。 邮政编码：100085。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,535,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
三、备查文件

北京用尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

公告编号：2026-007

北京用尚科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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