公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-012

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年7月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意北京 用尚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2025】946号），同意公司定向 发行不超过2,535,600股新股。

公司于2025年5月9日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议 并于2025年5月27日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年股 票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，确定本次定向发行股数为 2,535,600股，发行价格为12元/股，募集资金总额为30,427,200.00元。上述募集资 金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年8月14日出具“大信验字 【2025】第39-00001号”验资报告。本次定向发行新增股份于2025年9月8日起在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地 保 障投资者的合法权益，根据原《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办 法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公 司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该制 度已经2025年5月9日召开的第三届董事会第十四次会议及2025年5月27日召开2025年 第一次临时股东会通过制定。制度具体内容详见公司于全 国中小企业股份转让系统

公告编号：2026-012

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号： 2025-014）

公司为2025年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，并于2025年7月28 日与主办券商、招商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行签订了《募集资金三 方监管协议》，对2025年股票定向发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与《募 集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。

股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：北京用尚科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行

账号：110950839010000
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

项目 金额（元）

一、募集资金总额 30,427,200.00

加：利息收入 6,331.91

二、合计 30,433,531.91

三、、已使用募集资金金额 5,921,487.16

1、补充流动资金 5,921,487.16

其中：补充流动资金（其他日常经营性费 3,894,102.33
用）

补充流动资金（研发费用支出） 2,027,384.83

四、截至2025年12月31日募集资金账户 24,512,044.75
余额

公告编号：2026-012

四、 募集资金使用及披……
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