公告日期：2026-04-27

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835775 用尚科技 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年董事会工作报告 √

2 2025 年监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告及其摘要 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

关于聘请 2026 年财务审计机构的

6 √

议案

关于募集资金存放与使用情况的

7 √

专项报告

8 2025 年度利润分配的议案 √

一、审议《2025 年董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，及 2026 年的公司董事会规划。

二、审议《2025 年监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。。

三、审议《2025 年年度报告及其摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2025 年实际运营情况，编写了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。

四|、审议《2025 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 度财务决算报告，对公司 2025
度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

五、审议《2026 年度财务预算报告》

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合……
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