公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-088

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券
烟台招金励福贵金属股份有限公司

副董事长任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六
次会议于 2020 年 12 月 31 日审议并通过：

选举李宜三女士为公司副董事长，任职期限至本届董事会届满之
日为止，自 2020 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由姜忠智主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

由于公司非独立董事李守生辞去公司副董事长职务，选举李宜三为公司第五届董事会副董事长。

公告编号：2020-088

（三） 新任董监高人员履历

李宜三，女，1971 年 9 月出生，函授硕士学历，高级审计师、
注册风险管理师、高级黄金投资分析师、国际会计师，中国国籍，无境外居留权。现任山东招金集团有限公司党委委员、副总经理、董事。二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

选举李宜三为公司副董事长，符合公司战略规划及公司实际发展经营需要，有利于公司发展,不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
烟台招金励福贵金属股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日

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