公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-047

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 10:00 至 12:00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2019-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于续签租赁励福（江门）环保科技股份有限公司厂房合同》议案

公司拟与励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钯盐、铑水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 10 元/平方米，租期半年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算；若公司新厂区具备搬迁条件，搬迁后该租赁合同自行终止。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股

公告编号：2019-047

凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 27 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分
（三） 登记地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、公司董事会秘书于高峰

2、联系电话：0535-8120633

3、联系地址：山东省招远市国大路 288 号
（二） 会议费用：参会费用由出席人员自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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