公告日期：2020-03-02

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券
烟台招金励福贵金属股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2. 会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日，以电子
邮件的方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席左缅章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股本总额 13800 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发41,400,000.00 元人民币。上述事项已发布《2019 年年度权益分派预案公告》，详见 2020-009 号公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》。该事项已发布《2019 年年度报告》《2019年年度报告摘要》，详见2020-007号公告及2020-013号公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。该事项已发布《续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》，详见 2020-012 号公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企业板上市方案等系列决议有效期》议案
1.议案内容：

公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在
中小企业板上市方案的议案》等系列议案，并已经 2017 年 4 月 10 日
召开的第三届董事会第十三次会议，以及 2017 年 4 月 25 日召开的
2017 年第二次临时股东大会通过，上述首发上市决议自该股东大会

通过之日起 24 个月内有效。后经 2019……
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