公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-011

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券
烟台招金励福贵金属股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，我们作为烟台招金励福贵金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就以下事项发表独立意见：

一、关于 2020 年日常性关联交易预计事项的事前认可

我们对公司第四届董事会第十五次会议审议的《2020 年日常性关联交易预计》的议案及相关资料进行了认真审阅及调查，认为公司2020 年预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，所预计的关联交易属于公司日常经营所需，交易公平合理，有助于促进公司的业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。鉴于上述情况，我们同意上述议案提交公司董事会进行审议。

二、《2020 年日常性关联交易预计》议案的独立意见

我们认为公司 2020 年预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，所预计的关联交易属于公司日常经营所需，交易公平

公告编号：2020-011

合理，有助于促进公司的业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意《2020 年日常性关联交易预计》的议案。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

三、《2019 年度财务决算报告》的独立意见

经审阅公司 2019 年度财务决算报告，我们认为公司 2019 年度财
务决算报告真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

四、《2019 年年度权益分派预案》的独立意见

我们认为，公司拟定的 2019 年年度权益分派预案，充分考虑了公司未来资金需求和回报股东之间的平衡关系，利润分配预案合理。我们认为，该方案符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意《公司 2019 年年度权益分派预案》。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

五、《公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》的独立意见

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2019

公告编号：2020-011

年度财务报告、控股股东及其他关联方与公司资金往来等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2019 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意《续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案。

本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准。

六、《延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企业板上市方案等系列决议有效期》的独立意见

我们认为，公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企业板上市符合公司的经营发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象。公司制定的首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企业板上市方案等系列决议充分重视投资者特别是中小股东的意愿，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，滚存未分配利润及未来利润分配方案等已充分考虑了公司及公司股东的长远利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《延长公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在中小企业板上市方案等系列决议有效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。