公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-017

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

烟台招金励福贵金属股份有限公司定于 2020 年 3 月 31 日召开
为 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 26 日，有关会
议事项详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的 2019 年年度股东大会通知公告名称，公告编号：2020-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 3 月 18 日，公司董事会收到单独持有 47.57%股份的股
东励福实业（香港）有限公司书面提交的《调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性》，提请在 2020 年 3月 31 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

公告编号：2020-017

（二）临时提案的具体内容

公司《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投
资项目及可行性的议案》已经 2017 年 4 月 10 日召开的第三届董事
会第十三次会议、2017 年 4 月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东
大会通过；并经第四届董事会第十一次会议决议、2018 年年度股东大会决议通过调整议案。

随着公司经营发展，以及上游黄金、白银价格上涨等影响，公司流动资金需求量日益扩大。经慎重考虑，提案拟对上述议案再次调整，调整后的首次公开发行股票募集资金用途如下：

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的余额，将按照投资项目的轻重缓急投资以下项目：

序号 项目名称 投资金额

1 年产 33000 万米银合金丝项目 9,620

2 年产 2.4 亿米高强度高可靠性键合金丝项目 7,460

3 年产 120 吨 Ag 旋转靶材项目 11,940

4 贵金属研发中心项目 2,760

5 补充流动资金 22,220

合计 54,000

上述募投项目均由公司负责实施，由公司本次发行股票募集资金解决。在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款方式筹集资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款方式解决资金缺口。
（三）审查意见说明

公告编号：2020-017

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东励福实业（香港）有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 2 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

(二) 审议《独立董事 2019 年度述职报告》议案

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

(五) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

(六) 审议《2……
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