公告日期：2020-04-27

证券代码：835776 证券简称：招金励福 主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关
于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案，批
准本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835776 招金励福 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司 2020年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-028）。
（二）审议《关于修订公司董事会议事规则》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》， 公司修
订《董事会议事规则》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事会议事规则 》（ 公告编号：2020-029）。
（三）审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》， 公司修
订《股东大会议事规则》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。
（四）审议《关于修订公司监事会议事规则》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》， 公司修
订《监事会议事规则》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司监事会议事规则 》（ 公告编号：2020-032）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分
（三） 登记地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、公司董事会秘书于高峰

2、联系电话：0535-8120633

3、联系地址：山东省招远市国大路 288 号
（二） 会议费用：参会费用由出席人员自理。
五、 ……
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