公告日期：2023-04-27

证券代码：835779 证券简称：康利达 主办券商：长城证券
康利达装饰股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规, 合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835779 康利达 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，独立董事需汇报述职报告，现将公司
2022 年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年度独立董事述 职报告》（公告编号：2023-012）
（四）审议《关于 2022 年度财务报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务报告情况予以汇报。（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2022 年年度报告及摘要。经审议公司年报内容和格式符合年报编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度
的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企
业 股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（七）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 2022年度不进行利润分配。
（九）审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构的议案》

续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机
构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2023 年度日常关联交易情
况予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常关联交易情况报告》
（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为薛景霞、訾建军、河南雅宝地产有限公司、上海崇学企业管理服务 中心(普通合……
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