公告日期：2019-07-29

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长胡正朝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 23,054,755

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<上海嘉岩供应链管理股份有限公司股票期权激励计划>的

议案》

1.议案内容：

2018 年公司实施了《上海嘉岩供应链管理股份有限公司股票期权激励计划》，并经

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。现公司根据实际情况，对《上海嘉岩供应

“（二）股票期权的行权条件”作出如下修订：

修订前：

（二）股票期权的行权条件

第一批： 与公司的劳动合同在有效期内。

第二批： 1、公司层面行权条件

行权期 业绩考核目标

行权期 以 2017 年合并报表营业收入为基数，公司 2018 年经审计的合

并营业收入增长率不低于 10%，合并净利润增长率不低于 10%。

（该净利润计算须排除股份支付因素）

注：本次股权激励产生的激励费用将在相关成本、费用中列支。

2、个人业绩考核要求

根据公司董事会制定的《上海嘉岩供应链管理股份有限公司员工股权激励计划考核管 理办法》，在本计划有效期内的各考核周期内，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效 考核结果共有 A、B、C、D、E 共五档。如下所示：

年度考核结果 A B C D E

分数段 95 分 及 90 分至 95 80 分至 90 75 分至 80 75 分以下

以上 分 （不含） 分 （不含） 分 （不含）

评价标准 优秀 良好 良 合格 不合格

行权比例 100% 90% 80% 70% 0%

注：如有小数点，采取四舍五入的方式取值若激励对象上一期考核周期的个人绩效考核结果为 A/B/C/D 任一档，则上一考核周期激励对象个人绩效为考核合格，可以按照上表所列比例就当期获授的股票期权进行行权；若激励对象上一考核周期个人绩效考核为 E 档，则上一考核周期激励对象个人绩效考核为不合格，其获授的在相对应行权期内的股票期权不得行权，并由公司进行注销。

修订后：

（二）股票期权的行权条件

第一批： 与公司的劳动合同在有效期内。

根据公司董事会制定的《上海嘉岩供应链管理股份有限公司员工股权激励计划考核管理办法》，在本计划有效期内的各考核周期内，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有 A、B、C、D、E 共五档。如下所示：

年度考核结果 A B C D E

分数段 95 分 及 90 分至 95 80 分至 90 75 分至 80 75 分以下

以上 分 （不含） 分 （不含） 分 （不含）

评价标准 优秀 良好 良 合格 不合格

行权比例 100% 90% 80% 70% 0%

注：如有小数点，采取四舍五入的方式取值若激励对象上一期考核周期的个人绩效考核结果为 A/B/C/D 任一档，则上一考核周期激励对象个人绩效为考核合格，可以按照上表所列比例就当期获授的股票期权进……
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