公告日期：2018-01-17

公告编号： 2018-003

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证券代码： 835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 1 日 9 时 0 分

结束时间： 2018 年 2 月 1 日 11 时 0 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章

程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 25 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.北京市大成（深圳）律师事务所

(七)会议地点：深圳市兴为通科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、《 关于深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案

（一）的议案》

2、《 关于签署附生效条件的<深圳市兴为通科技股份有限公司股

份认购合同>的议案》

3、《 关于控股股东、实际控制人与投资者签订有关特殊条款的

协议的议案》

4、《 关于设立募集资金专户并与主办券商、募集资金存管银行

签订三方监管协议的议案》

5、《 关于修改深圳市兴为通科技股份有限公司章程的议案》

6、《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关

事宜的议案》

7、《 关于提请股东大会同意授权董事会秘书刘芬办理公司相应

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注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

6、

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 1 月 29 日

(三)登记地点:

深圳市兴为通科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：刘芬

联系电话： 0755-21384130

传真： 0755-23346513

联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西片

区森阳电子科技园厂房 2 栋 5 楼、 6 楼

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

（ 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和

出席者身份证办理登记；（ 2）个人股东持本人身份证、证券账户

卡、持股凭证办理登记；（ 3）代理人凭本人身份证、授权委托书、

委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（ 4）办理登记手续，可

用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

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五、 备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决

议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 17 日

临时提案请于会议召开十天前提交。

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