公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-037

证券代码：835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月4日以书面方式发出

5.会议主持人：监事孟权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名杨翔、方刚为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏银华共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审

公告编号：2018-037

议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常工作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市兴为通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议。

深圳市兴为通科技股份有限公司

监事会

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