公告日期：2018-02-05

证券代码：835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹如虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份37,443,000股，占公司股份总数的74.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于深圳市兴为通科技股份有限公司2018年股票发

行方案（一）的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市兴为通科技股份有限公司2018年股票发行方案（一）》（2018-001）。

2.议案表决结果

同意股数37,443,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同>的议案》

1.议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同》。

2.表决结果：

同意股数 37,443,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人与投资者签订有关特殊条款的协议的议案》

1.议案内容

公司与认购对象分别拟签订了附生效条件的《深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同》，前述认购合同均自本次定向发行方案经股东大会审议通过之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件的监管要求，公司引进新的投资者并与投资者签订《深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同》，公司控股股东、实际控制人邹如虎与本次发行对象湖南经发展投资有限公司、常德沅澧产业投资控股有限公司分别签订有关特殊条款的协议，协议中涉及关于现金补偿、回购及担保的条款。该协议中涉及的所有特殊条款及回购义务由公司控股股东、实际控制人邹如虎承担，如果存在需由公司承担业绩补偿和回购义务的情况，则豁免公司相应的责任。主要条款详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市兴为通科技股份有限公司 2018年股票发行方案（一）》（2018-001）。

2.表决结果：

同意股数12,442,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东邹如虎回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并与主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议的议案》

1.议案内容

为保证募集资金安全使用和有效监管，保证投资者的合法权益，根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的有关规定，公司拟开立募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束、验资前，公司……
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