公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-024

证券代码：835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间：2017年5月5日。

2、会议召开时间：2017年5月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：邹如虎

6、会议主持人：董事长邹如虎

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

公告编号：2017-024

（一）审议通过《关于同意邹如虎辞去董事会秘书职务以及聘任刘

芬为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，邹如虎向董事会提出辞去董事会秘书职务，经董事长邹如虎提名，拟聘任刘芬担任公司董事会秘书，任期自董事会会议通过之日起至第一届董事会任期届满止。

刘芬未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审批。

三、 备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日

公告编号：2017-024

附件:

简历：

1、刘芬女士，汉族，1992年01月17日出生，中国国籍，无境

外永久居留权。本科学历。2010年9月至2014年6月就读于湖南女

子学院会计学专业；2014年7月至2015年1月在浙江豪中豪健康产

品有限公司任ERP数据员；2015年3月至2015年6月在长沙哲翰财

务咨询有限公司任会计；2015年7月至2015年9月在深圳市兴为通

科技有限公司（公司前身）任总账会计；2015年10月至2016年6

月在深圳市兴为通科技股份有限公司任会计主管；2016年7月至2017

年5月在深圳市兴为通科技股份有限公司任财务总监。

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