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发表于 2018-11-14 00:00:00 股吧网页版
兴为通:2018年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-14



公告编号:2018-050

证券代码:835784 证券简称:兴为通 主办券商:东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年11月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:邹如虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数37,443,000股,占公司有表决权股份总数的74.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容:

根据公司业务发展需要,决定在湖南常德设立1个全资子公司,拟设立湖南兴通电子科技有限公司,注册资本3000万元,主要负责电脑、通信、网络及其他智能电子器材、

公告编号:2018-050

装备和系统的研发、制造、销售;指挥与控制系统、光电设备研制和生产;软件开发;国内外贸易(国家禁止或限制的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);

公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司下设1个全资子公司,拟设立湖南奇晟吉新材料科技有限公司,注册资本3000万元,主要负责新型复合材料、特种防护材料、伪装隐身遮障与伪装网、仿真伪装涂料、特种涂料、特种织物的科研与生产;仿真造型材料和产品、充气结构材料和产品的科研、设计与生产。电子制造、节能蓄能、光电工程基础材料的研制和生产。

2.议案表决结果:

同意股数37,443,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资设立子公司相

关事宜的议案》议案

1.议案内容:

提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资设立子公司事宜,包括但不限于:授权董事会办理本次设立子公司需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;本次设立子公司工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;本次设立子公司工作备案及登记工作;本次设立子公司完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数37,443,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2018-050

三、备查文件目录

(一))深圳市兴为通科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

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