公告日期：2017-09-19

证券代码：835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹如虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份37,553,000股，占公司股份总数的75.11%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

对《公司章程》第一节第十四条进行修订，

由：“同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同的价格。”

修改为：“同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同的价格。

公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除适用现有股东优先认购的安排。”

公司章程的其他条款不作修改。

2.议案表决结果：

同意股数37,553,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于取消2017年公司申请融资借款额度的议案》

1.议案内容

公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会

审议通过了《关于2017年公司申请融资借款额度的议案》，公司拟

于2017年度向银行申请总额度不超过人民币5000万元的借款。由于

合作事项未能达成一致，公司拟取消本次向银行借款。

2.议案表决结果：

同意股数37,553,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于取消关联方为公司2017年度融资借款提供担保

的议案》

1.议案内容

公司第一届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会

审议通过了《关于关联方为公司2017年度融资借款提供担保的议

案》，公司拟向银行申请人民币共计5000万元的银行融资授信额度，

关联方邹如虎、曾劢夫妇和周麒麟为公司2017年融资借款提供担保。

因本次银行借款取消，故公司拟取消关联方为公司借款提供担保事项。

2.议案表决结果：

同意股数37,553,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

出席会议的全体股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过表决，故本议案无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017年9月19日

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