
公告日期:2020-02-24
公告编号:2020-009
证券代码:835784 证券简称:兴为通 主办券商:东莞证券
深圳市兴为通科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:邹如虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》》议案
1.议案内容:
根据公司生产经营需要,公司拟将经营范围由:
一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务
公告编号:2020-009
院决定规定在登记前须批准的项目除外)许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。
变更为:
一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;电子产品及电子元器件的技术研发、设计、加工与销售;电子元件及组件制造;电子产品的销售;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。
针对公司拟变更经营范围事宜,董事会拟提请股东大会同意针对经营范围变更情况,对《公司章程》作如下修改:
第二章第十二条原为:“经营范围:一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。”
第二章第十二条现修改为:“经营范围:一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;电子产品及电子元器件的技术研发、设计、加工与销售;电子元件及组件制造;电子产品的销售;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。”
以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-009
(二)审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》
的相关规定,公司计划于 2020 年 3 月 12 日上午 9:00 时召开 2020 年第二次临时
股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市兴为通科技股份有限公司……
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