公告日期：2017-05-05

公告编号： 2017-020

证券代码： 835784 证券简称： 兴为通 主办券商： 东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间： 2017 年 5 月 1 日。

2、 会议召开时间： 2017 年 5 月 4 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 邹如虎

6、 会议主持人： 董事长邹如虎

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关

规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-020

（一） 审议通过《 关于 2017 年公司申请融资借款额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容：为满足公司经营管理及发展的需要， 公司拟于 2017

年度向银行申请总额度不超过人民币 5000 万元的借款。 融资方式包

括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、固定资产贷款等。

提请董事会审议上述议案，并授权公司董事长代表本公司全权代

表公司签署上述额度内的有关的合同、协议等各项文件。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审批。

（二） 审议通过《 关于关联方为公司 2017 年度融资借款提供担保

的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理及发展的需要，拟向银行申请人民币共计 5000 万

元的银行融资授信额度，关联方邹如虎、 曾劢夫妇和周麒麟为公司

2017 年融资借款提供担保， 具体以最后签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号： 2017-020

邹如虎、周麒麟涉及关联交易事项， 需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审批。

（三） 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2017 年 5 月 22 日 9:00 在公司会议室召开 2017 年第

三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2. 表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《 深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议

决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日
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