公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：835784 证券简称：兴为通 主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：邹如虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2020 年度关联方公司控股股东、实际控制人邹如虎及其配偶曾劢，

自愿无偿为公司取得银行贷款提供担保，担保金额不超过 3000 万元人民币。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邹如虎、邹思豪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2020 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，鉴

于其与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表 现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。根据《中华 人民共和国公司法》及《深圳市兴为通股份有限公司章程》相关规定，深圳市 兴为通科技股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 3 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了

《关于深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（二）的议案》，

并于 2018 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了

《2018 年股票发行方案（二）》（公告编号：2018-024）。2018 年 5 月 22 日，

公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案，并授权公司董事 会全权办理本次股票发行相关事宜。

公告编号：2020-001

上述股票发行方案公布后，由于外部市场环境变化，综合考虑公司发展规划和 战略调整，公司决定终止本次股票发行，另授权董事会全权办理包括但不限于 以下事项：签署股份认购终止合同、终止股票发行设立募集资金专户并与主办 券商、募集资金存管银行签订三方监管协议、终止修改公司章程、终止董事会 秘书办理相应变更登记等事宜。并与投资者协商解除与此次股票发行方案相关 的协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴为通科……
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